转让营业执照或对公账户进行牟利小心犯罪
□本报记者马骏近年来,微信上出现一种有偿求助代办营业执照的消息,即当事人使用自己身份证办理营业执照后,转手给求购方即可获利数千元。听上去是不是很心动?可你一旦这么做了,极有可能面临牢狱之灾。
心动:办理营业执照和对公账户,出售获利数千元
8月初,市民孙某从前男友那里得知,使用自己身份证到相关部门办理营业执照,然后转让给他人用作贷款审批,即可获利2000元左右,这让手头拮据的孙某心动不已。
孙某按照前男友的指示,一步步完成了营业执照的申请,当把办理好的证件和对公账户转交给对方的一刻,很轻松便获得了2000元的报酬。看似丰厚的利润让孙某无法自拔,第二个、第三个、第四个……孙某在很短的时间便办理了6个营业执照。同时,为了获取更高利润,她怂恿好友田某加入进来,并通过田某办理的两个营业执照获取了“回扣”。
起初,孙某和田某见所谓的贷款业务迟迟没有办理下来,也曾多次询问,但中间人始终以各种理由推诿,二人隐约猜想到,所办理的营业执照或被用在了不法渠道,但自己毕竟已经收到了报酬,便没有深究。其实,这些由孙某和田某办理的营业执照和对公账户,根本不是为了向银行申请贷款,而是用于电信诈骗分子进行赃款转移。
据了解,当警方侦破案件过程中,为了减少受害人损失,第一时间会采取冻结银行账户的措施。然而,冻结对公账户所需要的手续往往繁琐很多,这便给了电信诈骗分子可趁之机。因此,这些人会不惜重金购买营业执照和对公账户用以犯罪。犯罪嫌疑人田某因涉嫌犯罪被警方刑事拘留后悔:区区万元利润,将要面临牢狱之灾
竞秀区公安分局建南派出所在日常巡查中获悉相关情况后,立即介入调查。
通过缜密细致的工作,办案民警发现,已经有高达数亿元的不法所得通过孙某、田某办理的对公账户进入电信诈骗分子的囊中。不能让受害人的损失继续扩大,建南派出所当机立断,对孙某、田某实施抓捕行动。
面对审讯,二人很快承认了为获取利润而转卖执照的犯罪事实,孙某的前男友也被警方抓获(另案处理)。目前,孙某、田某已被警方刑事拘留,案件深挖工作正在进行当中。
我市多人因非法出售出租银行卡、微信号被处罚
近年来,随着警方对反电信诈骗工作的深入开展,保定市已有多人因“蝇头小利”受到严肃处置。
今年6月,市民苗某听说帮忙收购银行卡可以获取利润而起了贪念,她编造理由让两位好友办理了银行卡并交由“上家”,获利8000余元。然而,这些银行卡被用于电信诈骗集团的转账,富昌路派出所在日常巡查中发现苗某的犯罪事实后迅速将其抓获。
相比之下,安国市19岁的王某则幸运很多。他在看到“求租微信号”的信息后,将自己的微信号转借给别人,结果同样被用于电信诈骗等违法活动,所幸涉及金额较小,仅被警方处以行政拘留的处罚。
警方提示,市民应加强防范意识,妥善保管好个人银行卡、微信号、支付宝账号、QQ号等信息,避免被犯罪分子用于实施电信网络诈骗犯罪。一旦发现自己微信号、支付宝账号、QQ号等信息涉嫌实施违法犯罪行为,要第一时间向公安机关举报。